Blog

Friday 14 January 2022

Как не прогореть на криптовалюте со слабой капитализацией: практические советы

Вот вы получили сообщение от криптовалютной биржи о появлении нового токена / монеты, или просто увидели интересный, но пока слабо капитализированный проект, который, по-вашему, перспективен в плане прибыли. Вложились, а курс на него через какое-то время обвалился, и все. Или наоборот, вырос, а вы этот момент упустили. Итак, девять рекомендаций, как определить, стоящий ли новый проект на рынке, по каким признакам определить, не мошеннический ли он, а также какой момент можно назвать подходящим для вложений?

3289 просмотров

Главные вопросы, на которые вы найдете ответы в материале

Инвестиции в новые, только залистенные проекты

Где проверить проект на надежность, какие сайты и показатели изучить, чтобы определить, стоящий ли он.

Как выбрать момент для инвестирования

Итак, вы определили для себя, что проекту можно доверять. Вложили условные $50, и через несколько дней увидели по графикам, что курс продолжает расти, Как понять, в какой момент лучше инвестировать в низко капитализированный проект и какую сумму лучше вложить на старте.

Подробнее — в следующих разделах.

Изображение mohamed Hassan с сайта Pixabay

Стоит ли вкладывать в новые, только залистенные проекты

Сегодня начинающие криптопроекты проводят маркетинговые активности для привлечения новых клиентов. Обращаясь к различным методикам маркетинга, они могут, например, бесплатно раздавать активы (эйрдроп), предлагать смарт-стейкинг планы с выгодными условиями холдинга (временного удержания под проценты) монет, трейдинговые турниры (подробно о том, что это такое, можно почитать тут, наглядный пример — тут). Таким образом привлекается какое-то новое количество пользователей, которые, в свою очередь, создают торги по монете, формируют активность / стакан / объемы. Ничего нелегального.

Первое, что важно понимать — криптовалютная биржа, которая проводит листинг (то есть размещает и проводит торги) на своей платформе, не несет ответственности за выбор конкретного проекта пользователем. То есть, как прокомментировали в крипто-фиатной бирже WhiteBIT, конечно, до размещения на бирже проект проверяется, а если он внезапно соскамился, площадка проводит делистинг, а пользователям дается несколько недель для того, чтобы вывести свои средства. Но это только при условии, что сама биржа — добросовестная. Потому криптовалютную биржу также важно выбирать внимательно.

Как выбрать проект для вложений: 9 рекомендаций

Итак, вы заинтересовались какой-то не топовой монетой. Первое правило: необходимо проверить наличие актива на других платформах. Чем большее количество площадок провели ее листинг, тем лучше. Здесь логическая цепочка такова: доверие платформ = объемы торгов.
Проверьте рейтинг криптовалюты на одной из топовых платформ по сбору данных. Подойдут Coin Market Cap / CoinGecko. Здесь увидите, какая активность по монете была в последний час, неделю, за все время.
Обратите внимание на то, какое количество монет циркулирует на рынке или доступны. Когда объем предложения высокий, а спроса — низкий, вероятность спада цены по активу практически гарантирована. И от обратного.
Проанализируйте, не проводится ли по активу манипуляция. Их бывает четыре, я распишу три: памп и дамп, спуфинг, wash trading и медвежий рейд.

Как проверить манипуляцию pump / dump: поищите группы в Telegram и Discord. Там могут быть сообщества памперов и дамперов, которые собирают пул клиентов, вводят в информационное заблуждение, либо даже напрямую сообщают о том, когда будет обвал или рост цен на актив. Подбирая выгодный для себя момент, они продают монету, зарабатывая на этом. После чего активность по ней останавливается.
Как проверить, имеет ли место фиктивная торговля: растущий объем торгов без сопутствующего изменения цен на актив может быть признаком wash trading. Посмотрите на нескольких биржах, которым доверяете, стакан. Более-менее равное количество ордеров на покупку и продажу также можно оценивать подозрительно.
Аномально большие ордера, переставляемые выше и выше в стакане, могут свидетельствовать о том, что имеет место спуфинг. При условии, что в целом активность по ордерам не высокая.

Проверить график по объемам торгов за все время. Динамика с момента выхода проекта на рынок может свидетельствовать о том, что по нему проводится реальная активность. Более «ровный» показатель может говорить о том, что деятельность по токену / крипте — искусственная. Слишком резкие скачки, тем более по молодому проекту — тоже можно считать подозрительными.
Функция проекта. Изучите, насколько он практичен и полезен обществу. Полезность и реальное применение лежат в основе спроса.
Углубитесь в изучение проекта. Прочитайте White Paper, посмотрите, кто конкретно занимался разработкой: имена сотрудников проверьте на Linkedin, Facebook, Twitter. Также прошерстите новостной фон по названию проекта / его сотрудникам, и загляните на форум Bitcointalk, поищите отзывы - здесь довольно крупный пул разбирающихся в теме.
Проверьте наличие проекта на GitHub, где описывается техническая сторона. Изучите отзывы и комментарии, отследите последние активности разработчиков. Например, долгое провисание по решению какой то проблемы может свидетельствовать о том, что проект — активен, но также о том, что у него проблемы, а реализация идеи проекта тоже лежит в основе спроса на него. Учтите этот фактор, желательно в сочетании с предыдущим пунктом.
Проверьте, какой процент токенов остается у разработчиков от эмиссии (эта информация должна быть открытой). Если это более 20%, рассказал РБК старший аналитик Bestchange Никита Зуборев, риски инвестирования существенны.

Как выбрать момент для инвестирования: 10 правил

Предварительная ркомендация эксперта: проекты, которые совсем недавно зашли на рынок, можно назвать высокорисковыми. Потому не следует вкладывать в них более 5% своего инвестиционного портфеля.

Также важно: фундаментальные и технические показатели по криптовалюте должны оцениваться в совокупности.

Если речь о вложении в криптовалюту после airdrop. Движение по активу может через какое то время просесть, а значит, котировки и цены — упасть. Ориентир на быструю прибыль ошибочен, проекту нужно «улечься».
Рост заинтересованных пользователей может привести к снижению скорости транзакций. Важные показатели — tps (кол-во транзакций в секунду) и время, требуемое для проведения операции «кошелек-кошелек».
Отслеживайте биржевой стакан, ленту и график монеты. Знаково, если на уровне сопротивления наблюдается большое количество крупных ордеров. Это может свидетельствовать о развороте цены. Подтвердить или опровергнуть это предположение можно через биржевую ленту, передает РБК слова представителя биржи EXMO.
Хайп проекта или токена может предвосхищать ситуацию, когда крупные инвесторы начнут фиксировать прибыль. Большой вход мелких трейдеров на волне популярности даст им возможность сбыть свои объемы активов. Соответственно, сочетание факторов “хайп — большие объемы” — не лучший момент.
Важен разрыв между стоимостью токена и себестоимостью майнинга. Оптимально он должен быть в цене таким же, или даже ниже себестоимости майнинга, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко.
Важно определить и следить за точкой прорыва на графике. Она определит, какой тренд будет следующим: медвежий (падение) или бычий (рост).
Некоторые эксперты рекомендуют обозначить на графике скользящую среднюю. Она помогает понять, какова средняя цена на актив при заданных временных параметрах. Если на графике она — ниже усредненного значения стоимости актива, это означает, что имеет место спад.
В ситуации, если игра ведется не на долгосрочную перспективу: отслеживать историю совершенных ордеров. Это поможет вычислить среднюю цену, по которой трейдеры покупают, и сориентироваться в моменте, когда стоимость станет более оптимальной.
Чтобы не попасться на манипуляторов рынка, оптимально "включаться в игру" во время долгосрочного или краткосрочного падения цены.
Определение показателя стоимости «выше среднего» и ориентация на эту цифру — оптимально для новичков, более реалистичный и менее рискованный подход.

Данный материал создавался не с целью агитировать к торговле, собранная информация может расцениваться только как справочно-информационная и не может быть конкретной рекомендацией по инвестированию. Учтите это, пожалуйста, и помните, что всегда нужно думать и принимать решения самостоятельно.

Sourse: https://kursoff.com/

Tether - пустышка? История и итоги расследования

22 месяца Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) вела расследование о недостаточности обеспечения Tether фиатной валютой и использовании выпуска монет для покрытия возникших финансовых потерь в компании Bitfinex. Хоть Tether и Bitfinex являются дочерними компаниями iFinex, корень проблем связан со сторонней компанией Crypto Capital.

431 просмотров

Tether – стейблкоин, привязанный в соотношении 1:1 к доллару США. Для обеспечения стабильности работы системы на банковских счетах компании должны находиться те же объемы фиатной валюты, что и токенов на криптобиржах. В 2018 году регулятор выразил сомнение в обеспеченности Tether долларами США, а прокурорскую проверку спровоцировал кредит в адрес Bitfinex в объеме $850 млн. Было высказано предположение, что необходимые монеты оказались попросту допечатаны. Связь Tether и Bitfinex никогда не афишировалась, однако первой листинг токена провела именно Bitfinex, а последующий кризис с Crypto Capital раскрыл прямую связь двух криптокомпаний.

С ростом оборотов криптобирже Bitfinex понадобился крупный и надежный финансовый оператор, но в 2017 году банк Wells Fargo отказался с ней сотрудничать. Тогда руководство обратилось к Crypto Capital, базирующейся в Панаме. Из-за сложности работы с признанными финансовыми институтами в свое время с Crypto Capital работали Binance, Kraken и EXMO. Но именно Bitfinex оказалась заложником ситуации, когда в 2018 году Crypto Capital обвинили в мошенничестве и отмывании средств наркокартелей, а ее счета арестовали в Польше, США и Португалии.

Так как Crypto Capital являлся основным платежным агрегатором для Bitfinex, на его счетах были зарезервированы $850 млн криптобиржи. Арест счетов вызвал острый дефицит ликвидности, а судьба Bitfinex оказалась под угрозой. Чтобы избежать риска банкротства, Bitfinex взяла недостающие средства у Tether, но сделала это скрытно, что вызвало новую волну обвинений. Из-за вмешательства регулятора финансовые отношения пришлось закрепить документально. Впоследствии Bitfinex рассчиталась с Tether, проведя ICO с выпуском токена LEO: за 10 дней биржа собрала $1 млрд. Однако расследование уже было запущено.

22 месяца прокуратура вела расследование, было запрошено свыше 2,5 млн документов. Вердикт регулятора: с Tether и Bitfinex снимаются все обвинения, в рамках урегулирования компании должны выплатить $18,5 млн и предоставить квартальные отчеты о степени обеспечения токенов долларами США за последние два года. Пока шло расследование, Bitfinex изменила свою формулировку, добавив к «обеспечению долларовыми резервами» криптоактивы и доходы от кредитования.

После выхода новости Bitcoin оборвал февральскую коррекцию ростом на 10% за последние 12 часов.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Важность этой новости сложно переоценить, поскольку подавляющее большинство криптовалютных бирж ведут расчеты в Tether, а его капитализация выросла с $1 млрд в 2016 году до текущих $35 млрд. Отказ от претензий со стороны регулятора благотворно скажется на всем криптовалютном рынке. Тем не менее, в вопросе о степени обеспечения Tether еще не поставлена точка. Эта и другая полезная информация есть в нашем телеграмм-канале!

Sourse: https://obmenoff.cc/

Ряд непопулярных криптопроектов попал в Google-тренды из-за интереса мошенников и обновлений

Из материала вы узнаете, какие криптопроекты заинтересовали мошенников, какой — интересен, но требует тщательного изучения на предмет SCAMa, а также какие выросли в цене и по запросам из-за обновлений и новых партнерств.

47 743 просмотров

Криптосообщество активнее всего интересуется, какой сейчас на эфириум курс (частота запросов возросла на 250%), и что происходит с XRP (новости, связанные, очевидно, с судебным разбирательством).

Вместе с тем, изучая Google-тренды, я обратила внимание на ряд монет, о некоторых из которых вы вряд ли слышали в принципе, но тем не менее число запросов по которым резко увеличилось за последние 24 часа. Рассказываю, чем и почему они привлекли внимание.

Spark криптовалюта: не попадаться на мошенничество

На CoinMarketCap страница, которую выдает по запросу Spark первой — практически пуста. Последние данные по активу приходятся на октябрь 2014 года.

Но, очевидно, сейчас запросы касаются не старого токена, рыночная капитализация которого, отмечу, не превысила в свое время даже $30 тысяч.

Вероятно, речь о токене Spark (FLR), аирдроп которого состоялся в декабре прошлого года, о чем писало именитое профильное издание РБК. Проект представляет решения для интеграции DeFi в экосистему Ripple (XRP).

По понятным причинам (которые я обозначу ниже) цен, динамики по токену в открытом доступе я не нашла. На сайте компании-создателя — тоже никаких цифр. Страница на CoinMarketCap имеет такой вид:

Flare Finance — это новаторская децентрализованная финансовая экосистема на Flare. Ее токены DFLR будут распределены между держателями FLR. Первый аирдроп уже DFLR состоится после активации основной сети Flare в первом квартале 2021 года.

Почему же возросло количество запросов? Причина в том, что 23 февраля была объявлена первая платформа, которая поддержит распространение DFLR среди держателей токенов FLR. На этой волне, вероятно, криптомошенники осуществили первые попытки нажиться на проекте через автоматизированных маркет-мейкеров, предлагая покупку токенов на Ethereum (чего не может быть). Подробнее прочитать можно здесь.

SRM криптовалюта: создатели намерены снизить продажи токенов

Также относительно молодой проект — на рынке появился в августе 2020 года. По классике, призван разобраться с проблемой высоких комиссий и низкой скоростью транзакций в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

Стоимость SRM сегодня составляет $6,6, суточный прирост — 14%. Как раз вчера монета поставила новый All Time High в $7,48. Стоит отметить, что коин движется параллельно биткоину, как и ряд других криптоактивов.

Причина, по которой вчера число запросов по SRM возросло, помимо нового ATH, вероятно, кроется в следующем сообщении команды Serum:

«Команда взяла на себя обязательство продлевать локапы и уменьшить продажи токенов SRM на протяжении 7-летнего периода».

UMI криптовалюта: курс растущий, но не SCAM ли?

Проект вышел на рынок порядка 9 месяцев назад. Все это время его страница в Twitter активна — ежедневно появляются новые сообщения, касаемые не столько развития проекта (чаще — нет), сколько в целом, можно сказать, полезны для криптосообщества.

На сегодняшний день юми криптовалюта торгуется на уровне $1,56 (по Coinpaprika, на CoinMarketCap данных по монете нет). Прирост за 24 часа составил 3,63%, месячный — 36,5%. Недельный, вместе с тем, ушел в минус на 3,55%.

UMI не является чем-то сверх уникальным. Его задача, как и большинства децентрализованных проектов на рынке — делать транзакции быстрее и дешевле. Вместе с тем, предлагается стейкинг-программа, проценты по которой не ограничиваются сроком от месяца (как это бывает в банках), но «начисляются каждую секунду». Как описывает и оценивает себя непосредственно команда разработчика — можно почитать на его сайте.

Я не нашла новостей, которые могли бы стать объяснением, почему число запросов по этому проекту возросло на 80% за предыдущие сутки. Вместе с тем, я изучила комментарии под официальным видео проекта на YouTube, и узнала, что он сотрудничает с проектом Рой Клуб. Уже на сайте этого «самого успешного сообщества по заработку на криптовалютах» обозначено, что проект интегрировал криптовалюты PRIZM и UMI. В саппорте мне ответили, что «Рой Клуб — это первая стейкинг-структура в сообществе криптовалюты юми».

Далее проверила UMI и на Bitcointalk. Мне выдало смежный топик, в котором речь идет о PRIZM и ROY Club — помеченный, как «СКАМ». Изучите его внимательно и делайте свои выводы.

В другой теме, конкретно по UMI, пользователи обозначают РОЙ Клуб как мошеннический. Команда UMI дала такой ответ:

Делайте выводы сами. Общайтесь и связывайтесь с саппортом проектов и будьте бдительны — все, что можно сказать.

ONT криптовалюта: новые решения для Binance Smart Chain

Проект Ontology вышел на рынок в 2018 году. Сейчас торгуется по $1,06, суточный прирост — 20%.

Проект Ontology дает возможность другим проектам создавать блокчейны поверх своего. Нацелен на обеспечение повышенной безопасности и комфорта управления. Также особенностью является сведение комиссий к минимуму. Это обеспечивается благодаря собственному Ontology Gas. Проект также облегчил передачу данных между блокчейнами благодаря внедрению криптографического подтверждения личности (ONT ID) и токенизированных данных (DDXF).

С чем связана возросшая популярность ONT-токена? Обращаясь к предыдущему ATH вспоминаем, что когда проект залистила одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance, его цена постепенно начала возрастать. И сейчас ONT в топе тоже благодаря Binance.

Как пишет crowdfundinsider, Binance Smart Chain (BSC) 23 февраля интегрировал решение децентрализованной идентификации Ontology ONT ID. Это «предоставит любому объекту цифровую идентификацию, которая контролируется этим объектом посредством децентрализации». Таким образом физлицам, организациям, объектам и т. д., будут упрощены процессы аутентификации, авторизации или выполнения аудитов, при одновременной защите данных.

Verge криптовалюта: «нападение» на проект и выход из ситуации

Verge вышла на рынок в 2015 году, сейчас торгуется по $0,02, суточный прирост составил практически 24%. Токен часто ассоциируют с Dogecoin, потому что прежде он носил название DogeCoinDark. Также он известен потому, что платежи в XVG поддерживаются Pornhhub.

Почему возросло число запросов: в ночь с 15 на 16 февраля сеть криптовалюты Verge подверглась масштабной реорганизации. Точнее, как позже объяснили в компании, была осуществлена такая попытка. 21 февраля вышла статья проекта на Medium с подробным разбором того, как злоумышленники осуществили свою задумку.

Если коротко: они использовали Verge Currency с открытым исходным кодом и доступом для создания секретной боковой цепи. Уменьшив сложность майнинга, они смогли создать, как казалось, 6 месяцев новых транзакций с пустыми блоками. Что привело к тому, что многие транзакции отображались как ожидающие (поскольку в цепочке блоков больше не было идентификаторов предыдущих сделок). На данный момент ситуация исправлена.

Напоследок: информация собрана и проанализирована мной с целью справочно-информационной. Я не даю рекомендаций к торгам, но собираю данные, чтобы вы были в курсе, что происходит на рынке. Помните, что всегда нужно думать самостоятельно.

Sourse: https://4esnok.cc/